Amazon says it is under investigation for selling goods to Iranian embassy, others

Washington Post By Abha Bhattarai July 31   Amazon.com says it sold $34,000 worth of products to people and entities with ties to the Iranian government. (Paul Sakuma/AP) Amazon.com is under federal investigation for possibly violating U.S. sanctions on Iran, the online giant said Friday in a filing with the Securities and Exchange Commission. The company says…

2017 No. 754 CRIMINAL LAW The European Union Financial Sanctions (Amendment o f Information Provisions) Regulations 2017

S T A T U T O R Y    I N S T R U M E N T S 2017 No. 754 CRIMINAL LAW The European Union Financial Sanctions (Amendment of Information Provisions) Regulations 2017 Made                               17th July 2017 Laid before Parliament   18th July 2017 Coming into force           8th August 2017 For full…

Sudan Gets Down to Business in the Face of Sanctions and Strife

The Wall Street Journal (subscription required) Entrepreneurs find new avenues as U.S. delays lifting economic curbs and president clings to power; Gulf states provide investment lifeline   By Matina Stevis Updated July 18, 2017 9:45 a.m. ET KHARTOUM, Sudan—In the capital of a country widely deemed a pariah state, the hustle is always on. “We…

Sanctions are fine, but what about the Chinese who depend on trade with North Korea?

SOUTH CHINA MORNING POST With Beijing under growing international pressure to impose tougher sanctions on Pyongyang, Chinese traders on the border fear for their future By Coco Liu 9 Jul 2017 Su Nan, a trader along the China-North Korea border, used to be a busy man. He used to wake early in the morning, fill…

Ghadhafis Milliarden — 560 Millionen Dollar in Metallbehältern versteckt

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG Fabian Urech 5.7.2017 Der einstige libysche Diktator Muammar al-Ghadhafi galt als reichster Staatsführer der Welt. Was nach seinem Tod mit den von ihm abgezweigten Milliarden geschah, war lange unklar. Ein Bericht der Uno bringt nun Licht ins Dunkel – zumindest teilweise. Muammar Gaddafi 2007 bei einem Besuch in Spanien. (Bild: Javier Barbancho…

Public Statement – 23 June 2017

  Valencia, Spain, 23 June 2017- The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the…

France starts inquiry into LafargeHolcim’s Syria activities: source

Reuters Tue Jun 13, 2017 FILE PHOTO: The logo of LafargeHolcim is seen at its headquarters in Zurich, Switzerland, March 2, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo France has launched a judicial inquiry into the Syrian activities of cement and construction group LafargeHolcim, a judicial source said on Tuesday, investigating the “financing of terrorist enterprise” and endangering…

Spiegel Gespräch mit Präsident Joseph Kabila über seinen Willen, an der Macht zu bleiben, selbst wenn seine Amtszeit längst abgelaufen ist

SPIEGEL-Ge­spräch „Ich werde mich nicht umbringen“ Seine Präsidentschaft ist eigentlich vorbei, doch Joseph Kabila will nicht abtreten. Erstmals spricht er über die ausstehenden Wahlen und schließt eine dritte Amtszeit nicht aus. Prä­si­dent Ka­bi­la: „Wir wol­len per­fek­te Wah­len, nicht ein­fach nur Wah­len“ SPIEGEL: Herr Prä­si­dent, war­um sind Sie in der Öffent­lich­keit so sel­ten zu se­hen? For…

RD Congo : dangereuse guerre d’influence dans l’ex-Katanga

International Crisis Group Commentary / Africa 2 June 2017   Depuis 2015, des tensions parcourent l’ex-province du Katanga, en RDC. Le mécontentement envers Kinshasa gagne du terrain face aux manœuvres politiques et à une situation économique dégradée, tandis que la région est un enjeu majeur pour le président Kabila, déterminé à se maintenir au pouvoir.…

Moïse Katumbi au pied du mur: Le mercenaire américain passe aux aveux

par La Rédaction – Mai 6, 2016 Selon le ministre de la Justice, lors des interrogatoires, M. Lewis Darryl puisant dans sa malice, s’est d’abord présenté comme un spécialiste en agriculture venu apporter son expertise à M. Katumbi, dans ses fermes, ensuite comme spécialiste dans le domaine médical avant de révéler en fin sa véritable…