Финансовые санкции — санкции, связанные с определенной деятельностью

Финансовые операции, даже если в них не участвуют лица, в отношении которых ООН введен арест активов, также могут нарушать санкции в связи с деятельностью, осуществляемой физическими или юридическими лицами. Примеры операций, которые способствуют или обеспечивают нелегальное распространение ОМП:

— приобретение, поставка или продажа находящихся под эмбарго материалов, товаров двойного назначения или товаров, нарушающих универсальные оговорки;

— финансирование секретных услуг: услуг по привлечению наемных военных, бартерных сделок, брокерских операций или сбор ноу-хау при создании компонентов для незаконного распространения ОМП;

— финансирование деятельности, обеспечивающей распространение ОМП, такой как производство, техническое обслуживание, использование, передача и транспортировка материалов, находящихся под эмбарго;

— финансовые услуги, в том числе посреднические банковские и финансовые услуги, брокерские, инвестиционные, кредитные и страховые услуги, требующиеся для строительства, приобретения или аренды производственных, складских помещений или транспортных средств, обеспечивающих незаконное распространение ОМП;

— содействие в незаконном распространении ОМП через обеспечение и передачу денежных средств в крупном размере;

— осуществление добычи природных ресурсов, обеспечивающих сырье, которое требуется для распространения ОМП.