财政制裁 – 基于活动的制裁

即使是未涉及到联合国资产冻结指定方的金融交易,也可能会违反基于个人、公司或实体所开展活动的制裁规定。支持或授权非法大规模杀伤性武器扩散的交易示例有:

– 采购、供应或出售禁运材料、两用物资或违反全面规定的物资;

– 资助敏感服务,包括佣兵服务、以货易货、中介或积累构建非法扩散组件的专业知识;

– 资助支持活动,如制造、使用、转让和运输禁运物资;

– 金融服务,包括建造、采购或租赁制造、存放或运输设施,用以支持非法大规模杀伤性武器扩散所需的银行和金融中介服务、中介、投资、借贷和保险服务;

– 通过物资供应和运输大量现金协助非法扩散活动;

– 提取自然资源,以提供大规模杀伤性武器所需的原材料。