Sanciones financieras – sanciones según la actividad

Las transacciones financieras, incluso aquellas que no impliquen a una parte sujeta a la congelación de activos de la ONU, pueden contravenir sanciones basadas en la actividad que las personas, compañías o entidades llevan a cabo. Algunos ejemplos de transacciones que respaldan o permiten la proliferación de ADM son:

– Adquisición, suministro o venta de material embargado, bienes de doble uso o bienes que incumplen las cláusulas universales.

– Financiación de servicios sensibles que van desde servicios de mercenarios, trueque, intermediación o acumulación de conocimientos en el desarrollo de componentes para la proliferación ilegal.

– Financiación de actividades facilitadoras, como la fabricación, el mantenimiento, el uso, la transferencia y el transporte de material embargado.

– Servicios financieros, incluidos servicios de intermediación bancaria y financiera, intermediación, inversión, préstamos y servicios de seguros necesarios para la construcción, adquisición o alquiler de instalaciones para la fabricación, el almacenamiento o el transporte que faciliten la proliferación ilegal de ADM.

– Facilitación de la proliferación ilegal a través de la provisión y la transferencia física de grandes cantidades de efectivo.

– Operación de extracciones de recursos naturales que suministran materias primas necesarias a efectos de ADM.